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公司公告

  • 麟龍股份:關于出售資產的公告

    公告編號:2017-027證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司關于出售資產的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、交易概況(一)基本情況轉讓方:沈陽麟龍投資顧問有限公司(以下簡稱“公司”)受讓方:重慶眾邦商業保理有限公司(以下簡稱“眾邦有限”)交易標的:上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司99%股權(以下簡稱“上海盛堯”)交易事項:公司將持有的上海盛堯99%股權轉讓給眾邦有限,本次股權轉讓后公司不再持有上海盛堯股權。交易價格:1,800萬元本次出售資產不構成關聯交易《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》第二條規定,“公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產,達到下列標準之一的,構成重大資產重組:(一)購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到50%以上;(二)購買、出售的資產凈額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末凈資產額的比例達到50%以上,且購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到30%以上。”;第三十五條規定,“購買的資產為股權的,且購買股權導致公眾公司取得被投資企業控股權的,其資產總額以被投資企業的資產總額和成交金額二者中的較高者為準,資產凈額以被投資企業的凈資產額和成交金額二者中的較高者為準;出售股權導致公眾公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、資產凈額分別以被投資企業的資產總額以及凈資產額為準。”公司2016年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額為58,308.71萬元,期末凈資產額為47,592.43萬元。本次的交易標的為上海盛堯99%股權,按照上述規定的計算方法,出售的資產總額占公司資產總額的比例為1.04%(小于50%),出售的資產凈額占公司凈資產額的比例為1.25%(小于50%)。綜上,本次交易事項未達到《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》關于重大資產重組標準的規定,本次出售資產不構成重大資產重組。(二)審議和表決情況2017年4月28日,公司召開第三屆董事會第十二次會議,以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《公司關于轉讓所持上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司股權的議案》。(三)交易生效需要的其它審批及有關程序根據《公司章程》規定,本次交易無需提交股東大會審議。(四)其他說明無二、交易對手方的情況(一)交易對手方基本情況1.交易對手方基本情況重慶眾邦商業保理有限公司,注冊地重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號,主要辦公地點為北京市朝陽區太陽宮中路8號冠捷大廈305,定代表人為王和康,注冊資本為人民幣5,000萬元,營業執照號為91500000091201448X,主營業務為商業保理(不得從事吸收存款、發放貸款等金融活動,禁止專門從事或受托開展催收業務,禁止從事討債業務)【法律、法規禁止的,不得從事經營;法律、法規限制的,取得相關審批和許可后,方可經營】。2.應說明的情況交易對手方與公司、公司控股股東或實際控制人不存在關聯關系。三、交易標的情況說明(一)交易標的基本情況交易標的名稱:上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司交易標的類別:股權交易標的所在地:上海市普陀區安遠路128號17層1號(二)交易標的資產在權屬方面的情況交易標的產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其它情況。四、交易協議的主要內容(一)交易協議主要內容公司將持有的上海盛堯99%股權以1,800萬元的價格轉讓給眾邦有限。交易完成后,公司不再持有上海盛堯股權。(二)交易定價依據1.本次交易的定價依據根據上海立信資產評估有限公司2016年11月21日出具的信資評咨字2016第【3023】號評估報告,以2016年6月30日為評估基準日,按照收益法評估,上海盛堯股東權益對應的評估價值為1,150.00萬元。該評估基準日上海盛堯貨幣資金余額為560.11萬元,評估價值與貨幣資金余額之和為本次交易的定價依據。(三)時間安排協議約定標的的交付時間為協商確定,過戶時間為協商確定。五、本次交易對于公司的影響此次出售資產對公司的經營目標、發展戰略無重大影響,不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。六、備查文件目錄(一)公司第三屆董事會第十二次會議決議(二)公司與眾邦有限簽訂的《股權轉讓協議書》特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:36

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十二次會議決議公告

    公告編號:2017-026證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于2017年4月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年4月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過《公司關于轉讓所持上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司股權的議案》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。特此公告。公告編號:2017-026沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:33

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十次會議決議公告

    沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2017年3月6日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年2月23日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2016年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二)審議通過《2016年度總經理工作報告》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(三)審議通過《2016年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(四)審議通過《2017年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(五)審議通過《2016年年度報告》及摘要,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(六)審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》,并提請股東大會審議;經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計(審字【2017】61292204_B01號審計報告),2016年度母公司實現凈利潤63,786,322.44元,母公司期初未分配利潤143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公積金6,378,632.24元,母公司本年度利潤分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。2016年度利潤分配方案為:以公司現有總股本363,375,000股為基數,向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利(含稅)。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(七)審議通過《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(八)審議通過《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(九)審議通過《關于續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》,并提請股東大會審議;經全體董事一致同意,續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十)審議通過《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十一)審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十二)審議通過《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十三)審議通過《關于公司非經常性損益表的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十四)審議通過《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十五)審議通過《關于公司主要稅種納稅情況的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十六)審議通過《關于內部控制評估報告的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十七)審議通過《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市條件的議案》,并提請股東大會審議;根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定,公司對照自身實際情況進行了逐項自查,認為已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十八)審議通過《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市決議有效期的議案》,并提請股東大會審議;2016年3月21日召開的公司2015年度股東大會審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市相關議案,公司已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票并在創業板上市申請。鑒于相關發行決議有效期將于2017年3月20日屆滿,為確保公司發行決議持續有效,避免給本次發行上市造成障礙,擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市方案的其他內容不變。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十九)審議通過《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市事宜授權期限的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十)審議通過《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十一)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十二)審議通過《關于提議召開公司2016年年度股東大會的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2016年3月7日

    麟龍股份   2017-03-10 11:25

  • 麟龍股份:關聯交易管理制度

    沈陽麟龍科技股份有限公司關聯交易管理制度二○一七年三月目錄第一章總則......2第二章關聯人和關聯交易的范圍......2第三章關聯交易的審議回避制度......4第四章關聯交易的決策權限與信息披露......6第五章附則......8沈陽麟龍科技股份有限公司關聯交易管理制度第一章總則第一條為了規范沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的關聯交易,確保公司的關聯交易行為不損害公司和非關聯股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業會計準則第36號——關聯方披露》等法律、法規和規范性文件以及《沈陽麟龍科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,結合公司的實際情況,制定本制度。第二條公司的關聯交易是指公司或其控股子公司與公司關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項。第三條公司在確認和處理關聯關系與關聯交易時,需遵循并貫徹以下基本原則:(一)盡量避免或減少與關聯人之間的關聯交易;(二)確定關聯交易價格時,應遵循公平、公正、公開以及等價有償的基本商業原則;(三)對于發生的關聯交易,應切實履行信息披露的有關規定;(四)公司在進行關聯交易時,應當遵循誠實信用原則,不得損害全體股東特別是中小股東的合法權益。第二章關聯人和關聯交易的范圍第四條公司的關聯人包括關聯法人和關聯自然人。第五條具有以下情形之一的法人或者其他組織,為公司的關聯法人:(一)直接或間接地控制公司的法人或者其他組織;(二)由前項所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織;(三)由公司的關聯自然人直接或間接控制的,或擔任董事、高級管理人員的,除公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織;(四)持有公司5%以上股份的法人或者一致行動人;(五)監管部門根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系,可能造成公司對其利益傾斜的法人或者其他組織。第六條公司與本制度第五條第(二)項所列法人受同一國有資產管理機構控制而形成第五條第(二)項所述情形的,不因此構成關聯關系,但該法人的董事長、經理或者半數以上的董事屬于本制度第七條第(二)項所列情形者除外。第七條具有以下情形之一的自然人,為公司的關聯自然人:(一)直接或間接持有公司5%以上股份的自然人;(二)公司董事、監事及高級管理人員;(三)直接或者間接控制公司的法人或者其他組織的董事、監事及高級管理人員;(四)本條第(一)至(三)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;(五)監管部門或公司根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系,可能造成公司對其利益傾斜的自然人。第八條具有以下情形之一的法人或自然人,視同為公司的關聯人:(一)因與公司或其關聯人簽署協議或者作出安排,在協議或者安排生效后,或者在未來十二個月內,具有本制度第五條或者第七條規定情形之一的;(二)過去十二個月內,曾經具有本制度第五條或者第七條規定情形之一的。第九條本制度所指關聯交易包括:(一)購買或者出售資產;(二)對外投資(含委托理財、對子公司投資等);(三)提供財務資助(含委托貸款、對子公司提供財務資助等);(四)提供擔保(對子公司擔保);(五)租入或租出資產;(六)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);(七)贈與或者受贈資產;(八)債權或者債務重組;(九)研究與開發項目的轉移;(十)簽訂許可協議;(十一)放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等);(十二)購買原材料、燃料、動力;(十三)銷售產品、商品;(十四)提供或者接受勞務;(十五)委托或者受托銷售;(十六)關聯雙方共同投資;(十七)其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項;(十八)監管部門認為應當屬于關聯交易的其他事項。第三章關聯交易的審議回避制度第十條關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)交易對方;(二)在交易對方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人或者其他組織、該交易對方直接或者間接控制的法人或者其他組織任職;(三)擁有交易對方的直接或者間接控制權的;(四)交易對方或者其直接或者間接控制人的關系密切的家庭成員(具體范圍參見本制度第七條第(四)項的規定);(五)交易對方或者其直接或者間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關系密切的家庭成員(具體范圍參見本制度第七條第(四)項的規定);(六)監管部門認定的因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的人士。第十一條關聯股東包括下列董事或者具有下列情形之一的股東:(一)交易對方;(二)擁有交易對方直接或間接控制權的;(三)被交易對方直接或間接控制的;(四)與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的;(五)交易對方或者其直接或者間接控制人的關系密切的家庭成員(具體范圍參見本辦法第七條第(四)項的規定);(六)在交易對方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或者間接控制的法人單位任職的(適用于股東為自然人的情形);(七)因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或者影響的;(八)監管部門認定的可能造成上市公司對其利益傾斜的法人或者自然人。第十二條公司董事會審議關聯交易事項時,關聯董事應當回避表決,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行,董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數不足三人的,公司應當將該事項提交股東大會審議。第十三條公司股東大會審議關聯交易事項時,關聯股東應當回避表決。關聯股東在股東大會審議有關關聯交易事項時,應當主動向股東大會說明情況,并明確表示不參與投票表決;公司董事會及見證律師應在股東投票前,提醒關聯股東須回避表決。關聯股東沒有主動說明關聯關系的,其他股東可以要求其說明情況并回避表決,關聯股東就關聯交易事項的表決,其所持有的股份數不計入有效表決權股份總數。股東大會結束后,其他股東發現有關聯股東參與有關關聯交易事項投票的,或者股東對是否應適用回避有異議的,有權就相關決議根據《公司法》相關規定向人民法院起訴。關聯交易事項應經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。但是,該關聯交易事項涉及《公司章程》規定的需要以特別決議通過的事項時,股東大會決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。第十四條公司關聯人在與公司簽署涉及關聯交易的協議時,應當采取必要的回避措施:(一)任何個人只能代表一方簽署協議;(二)關聯人不得以任何方式干預公司的決定。第四章關聯交易的決策權限與信息披露第十五條公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易,應當經董事會審議后及時披露。公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。第十六條公司與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的關聯交易,應當經董事會審議后及時披露。第十七條公司與公司董事、監事和高級管理人員及其配偶發生關聯交易,應當在對外披露后提交公司股東大會審議。第十八條公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在1000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易,除應當及時披露外,還應當比照《創業板股票上市規則》的相關規定聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構,對交易標的進行評估或審計,并將該交易提交股東大會審議。本制度第二十二條所述與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的,可以不進行審計或者評估。第十九條公司為關聯人提供擔保的,不論數額大小,均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。第二十條公司發生的關聯交易涉及本制度第九條規定的“提供財務資助”、“提供擔保”和“委托理財”等事項時,,應當以發生額作為計算標準,并按交易事項的類型在連續十二個月內累計計算,經累計計算達到本制度第十五條、第十六條或者第十八條標準的,適用第十五條、第十六條或者第十八條的規定。已按照第十五條、第十六條或者第十八條規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。第二十一條公司在連續十二個月內發生的以下關聯交易,應當按照累計計算的原則適用本制度第十五條、第十六條或者第十八條規定:(一)與同一關聯人進行的交易;(二)與不同關聯人進行的同一交易標的相關的交易。上述同一關聯人包括與該關聯人受同一主體控制或者相互股權控制關系的其他關聯人。已按照第十五條、第十六條或者第十八條規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。第二十二條公司與關聯人進行本制度第九條(十二)至(十五)項所列的與日常經營相關的關聯交易事項,應當按照下述規定進行披露并履行相應審議程序:(一)對于首次發生的日常關聯交易,公司應當與關聯人訂立書面協議并及時披露,根據協議涉及的交易金額分別適用本制度第十五條、十六條或者十八條的規定提交董事會或者股東大會審議;協議沒有具體交易金額的,應當提交股東大會審議。(二)已經公司董事會或者股東大會審議通過且正在執行的日常關聯交易協議,如果執行過程中主要條款未發生重大變化的,公司應當在定期報告中按要求披露相關協議的實際履行情況,并說明是否符合協議的規定;如果協議在執行過程中主要條款發生重大變化或者協議期滿需要續簽的,公司應當將新修訂或者續簽的日常關聯交易協議,根據協議涉及的交易金額分別適用十五條、十六條或者十八條的規定提交董事會或者股東大會審議;協議沒有具體交易金額的,應當提交股東大會審議。(三)對于每年發生的數量眾多的日常關聯交易,因需要經常訂立新的日常關聯交易協議而難以按照本條第(一)項規定將每份協議提交董事會或者股東大會審議的,公司可以在披露上一年度報告之前,對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計,根據預計金額分別適用十五條、十六條或者十八條的規定提交董事會或者股東大會審議并披露;對于預計范圍內的日常關聯交易,公司應當在年度報告和半年度報告中予以披露。如果在實際執行中日常關聯交易金額超過預計總金額的,公司應當根據超出金額分別適用十五條、十六條或者十八條的規定重新提交董事會或者股東大會審議并披露。第二十三條日常關聯交易協議至少應當包括交易價格、定價原則和依據、交易總量或者其確定方法、付款方式等主要條款。協議未確定具體交易價格而僅說明參考市場價格的,公司在按照本制度第二十二條規定履行披露義務時,應當同時披露實際交易價格、市場價格及其確定方法、兩種價格存在差異的原因。第二十四條公司與關聯人簽訂日常關聯交易協議的期限超過三年的,應當每三年根據本章規定重新履行審議程序及披露義務。第二十五條公司因公開招標、公開拍賣等行為導致公司與關聯人的關聯交易時,公司可以向監管部門申請豁免按照第十八條的規定提交股東大會審議。公司應當按照規定披露前款關聯交易事項。第二十六條公司與關聯人達成以下關聯交易時,可以免予按照本章規定履行相關義務:(一)一方以現金方式認購另一方公開發行的股票、公司債券或者企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種;(二)一方作為承銷團成員承銷另一方公開發行的股票、公司債券或者企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種;(三)一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬;(四)監管部門認定的其他情況。第二十七條公司重大關聯交易應由獨立董事發表事前獨立意見。前款所述重大關聯交易是指公司擬與關聯人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易。以上所述關聯交易應由二分之一以上獨立董事認可后提交董事會討論。公司審議需獨立董事事前認可的關聯交易事項時,相關人員應于第一時間通過董事會秘書將相關材料提交獨立董事進行事前認可。獨立董事做出判斷之前,可聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。第五章附則第二十八條本制度所稱“以上”、“以內”、“以下”、“不超過”,都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“超過”、“高于”不含本數。第二十九條本制度未盡事宜,或與相關法規有沖突的,按照有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定執行。第三十條本制度由公司董事會負責解釋。第三十一條本規則經公司股東大會審議通過修訂之日起生效施行。沈陽麟龍科技股份有限公司二○一七年三月六日

    麟龍股份   2017-03-07 13:27

  • 麟龍股份:獨立董事關于第三屆董事會第十次會議部分審議事項的獨立意見

    公告編號:2017-013證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議部分審議事項的獨立意見作為沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們審閱了公司第三屆董事會第十次會議審議事項,對本次會議有關事項發表獨立意見如下:一、關于公司年度利潤分配方案公司本次利潤分配方案合法,其充分體現了注重投資者回報的精神,采用現金分紅方式,使投資者能夠分享公司經營成果,不存在損害中小投資者合法權益的情形。二、關于公司2014年度至2016年度關聯交易情況公司2014年度至2016年度與關聯方發生的關聯交易采用了公平、合理的定價政策,不存在損害公司及股東利益的情形。三、關于公司修訂《關聯交易管理制度》本次公司擬對《關聯交易管理制度》實施修訂的內容合法,不存在損害公司及股東利益的情形。我們認為,董事會有關上述各項議案的審議和表決程序符合法律、法規等相關制度的要求,我們同意上述審議事項。沈陽麟龍科技股份有限公司獨立董事:張念哲、陸士敏、孫美蘭2017年3月7日

    麟龍股份   2017-03-07 13:25

  • 麟龍股份:會計政策變更公告

    沈陽麟龍科技股份有限公司會計政策變更公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、變更概述(一)變更日期:2016年5月1日(二)變更介紹1.變更前采取的會計政策利潤表設置“營業稅金及附加”項目,房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等計入管理費用。2.變更后采取的會計政策利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目,房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等原計入管理費用的相關稅費,自2016年5月1日起調整計入“稅金及附加”。(三)變更原因根據財政部制定的《增值稅會計處理規定》(財會〔2016〕22號)。二、表決和審議情況(一)董事會審議情況公告編號:2017-014公司于2017年3月6日召開第三屆董事會第十次會議,審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。(二)監事會審議情況公司于2017年3月6日召開第三屆監事會第六次會議,審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。(三)股東大會審議情況本次會計政策變更無需股東大會審議。三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明董事會認為:公司本次會計政策變更更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。四、監事會對于本次會計政策變更的意見監事會認為:公司本次會計政策變更更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。五、本次會計政策變更對公司的影響本次會計政策變更導致公司2016年度“稅金及附加”項目增加732,498.90元,管理費用減少732,498.90元。六、備查文件目錄(一)《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》;(二)《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決公告編號:2017-014議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年3月7日

    麟龍股份   2017-03-07 13:23

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